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來源: 發(fā)布時間:2012年06月11日 瀏覽次數(shù):3383
4月6日至7日,公司召開董事會五屆二次會議,五屆董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營班子成員參加了會議。會議聽取并審議了《2011年度董事會工作報告》、《2011年度財務(wù)決算方案和2012年度財務(wù)預(yù)算方案》、《2011年度利潤分配方案》等議案,同意將以上議案提交股東會第十九次會議審議。
會議認為,2011年公司董事會扎實穩(wěn)妥地按照“三五”發(fā)展規(guī)劃推進企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,不斷提高企業(yè)經(jīng)濟運行的質(zhì)量和效益,增強了企業(yè)的市場競爭力和持續(xù)發(fā)展能力,各項主要經(jīng)濟指標穩(wěn)中有升,較好地完成了董事會確定的年度目標。
會議客觀地分析了集團公司當前存在的困難和問題,并提出了2012年工作目標和思路。2012年,董事會將重點做好以下工作:一要立足宏觀調(diào)控,強化董事會的戰(zhàn)略管理能力。董事會作為公司“指引方向的人”,要善于抓住一些關(guān)系全局、影響長遠的重要問題,總結(jié)經(jīng)驗,找出差距不足,適時自我調(diào)整;二要調(diào)查研究,提高董事會重大事項的決策質(zhì)量。面對新形勢和新任務(wù),董事會的調(diào)查研究要發(fā)揮三面“鏡”的作用:一是“廣角鏡”,重視調(diào)查研究的廣度,二是“顯微鏡”,充分搜集第一手材料,三是“望遠鏡”,要有超前意識,望得遠一點,想得深一點;三要立足規(guī)范運作,嚴格遵循董事會決策程序。執(zhí)行相關(guān)制度,嚴格決策程序,落實決策責(zé)任,推行決策反饋;四要立足運作高效,確保信息交流暢通。建立公司經(jīng)營層向董事會的定期報告與報批制度,暢通董事會與經(jīng)營層之間的經(jīng)常性信息溝通渠道,確保運作高效快速;五要立足預(yù)警監(jiān)督,強化董事會的風(fēng)險防范功能。董事會是公司防范風(fēng)險的防火墻,董事會要完善制定重大決策的內(nèi)控流程,強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險防范和控制,避免關(guān)鍵控制點的風(fēng)險量化發(fā)生偏差而增加企業(yè)風(fēng)險隱患。
會議還審議了公司2012年重大投資項目等議案。
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