4月6日至7日，公司召開董事會五屆二次會議，五屆董事會、監事會和經營班子成員參加了會議。會議聽取并審議了《2011年度董事會工作報告》、《2011年度財務決算方案和2012年度財務預算方案》、《2011年度利潤分配方案》等議案，同意將以上議案提交股東會第十九次會議審議。

　　會議認為，2011年公司董事會扎實穩妥地按照“三五”發展規劃推進企業戰略轉型，不斷提高企業經濟運行的質量和效益，增強了企業的市場競爭力和持續發展能力，各項主要經濟指標穩中有升，較好地完成了董事會確定的年度目標。

　　會議客觀地分析了集團公司當前存在的困難和問題，并提出了2012年工作目標和思路。2012年，董事會將重點做好以下工作：一要立足宏觀調控，強化董事會的戰略管理能力。董事會作為公司“指引方向的人”，要善于抓住一些關系全局、影響長遠的重要問題，總結經驗，找出差距不足，適時自我調整；二要調查研究，提高董事會重大事項的決策質量。面對新形勢和新任務，董事會的調查研究要發揮三面“鏡”的作用：一是“廣角鏡”，重視調查研究的廣度，二是“顯微鏡”，充分搜集第一手材料，三是“望遠鏡”，要有超前意識，望得遠一點，想得深一點；三要立足規范運作，嚴格遵循董事會決策程序。執行相關制度，嚴格決策程序，落實決策責任，推行決策反饋；四要立足運作高效，確保信息交流暢通。建立公司經營層向董事會的定期報告與報批制度，暢通董事會與經營層之間的經常性信息溝通渠道，確保運作高效快速；五要立足預警監督，強化董事會的風險防范功能。董事會是公司防范風險的防火墻，董事會要完善制定重大決策的內控流程，強化關鍵環節的風險防范和控制，避免關鍵控制點的風險量化發生偏差而增加企業風險隱患。

　　會議還審議了公司2012年重大投資項目等議案。